<p>Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van ‘schuldwitwassen'</p>

Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordv…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged

<p>OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN</p>

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN AMRO-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged

<p>Bank ziet bij een kwart bedrijven geldnood ontstaan</p>

Ruim een kwart van de bedrijven komt door de verlengde lockdown binnen een paar maanden in de financiële problemen als er geen extra steun komt. Dat stelt ABN AMRO op basis van onderzoek onder tienduizenden bedrijven, meldt Nieuwsuur.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged

<p>’ABN AMRO nadert schikking in witwaszaak'</p>

Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN AMRO bijna afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan, schrijft De Telegraaf op basis van bronnen….Onduidelijk is volgens de krant nog of het…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged

<p>Banken vragen coronaverklaring voor hypotheek</p>

Geldverstrekkers van NHG-hypotheken willen coronaverklaringen en vragen om aanvullende vragenlijsten. Onder meer ING en ABN AMRO eisen ook een ondertekende coronaverklaring van de werkgever….Dat meldt RTL Nieuws, op basis van een rondgang langs geldv…

<p>Top ABN door FIOD verhoord in witwasonderzoek</p>

De voltallige raad van bestuur van ABN AMRO is afgelopen maanden door de FIOD verhoord in het lopende witwasonderzoek. Tijdens de verhoren werden de bestuurders niet bepaald met fluwelen handschoenen aangepakt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged