fraude

now browsing by tag

 
 

<p>’Belastingdienst was ook bij inkomstenbelasting op fraudejacht'</p>

De Belastingdienst heeft tienduizenden mensen als fraudeur bestempeld op basis van profilering en 'vermoedens van fraude'. Dat gebeurde volgens RTL Nieuws en Trouw niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting moesten burgers de afgelopen jaren zelf aantonen geen

<p>KPMG pleit voor strenger toezicht op groene fraude</p>

Investeerders en toezichthouders moeten veel strenger toezien op mogelijke 'groene fraude'. Dat is fraude met duurzaamheidsdata, de gegevens die inzicht geven in de mate waarin bedrijven met hun bedrijfsvoering het milieu belasten....Met die waarschuwing komt accountantsorganisatie KPMG.

<p>Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen</p>

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Fraude bij ANBI-instelling is geen direct bewijs voor opzet of grove schuld

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X niet in het bewijs slaagt dat hij de giften daadwerkelijk heeft gedaan. Met enkel bewijsvermoedens slaagt de inspecteur niet in het bewijs dat X zich ook schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld.

<p>Fraudeurs misbruiken lockdown</p>

Fraudeurs maakten de afgelopen maanden gretig misbruik van de beperkende maatregelen die waren ingesteld vanwege de coronauitbraak. Banken en opsporingsinstanties stuitten op tal van verdachte transacties....Bepaalde vormen van fraude waren ook sneller op te sporen dankzij de lockdown. Dat schrijft...

Voortgang onderzoek Fraude Signalering Voorziening

Het onderzoek naar de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) en andere soortgelijke applicaties binnen de Belastingdienst vindt in twee fasen plaats....De Tweede Kamer wordt in de zomer van 2020 geïnformeerd over de conclusies uit de eerste fase.

<p>Mogelijk hulp ING Bank met belastingfraude</p>

Het Belgische parket gaat de ING Bank vervolgen wegens verdenking van hulp aan de Belgische-Italiaanse regisseur en zakenman Franco Dragone met fiscale fraude en het witwassen van 19,7 miljoen euro....De bank zou Dragone 'doelbewust hebben geholpen om zijn fiscale verplichtingen te ontlopen', zo...

<p>Wetenschapsfilosoof: ‘Etniciteit in risicoprofielen belastingplichtigen mogelijk'</p>

"Het is mogelijk om neutrale risicoprofielen op te stellen zonder etnisch profileren, terwijl niettemin kan blijken dat etniciteit een rol speelt in sommige van die profielen....De Belastingdienst kan zo fraude opsporen, zonder dat daar vooroordelen aan te pas komen." Dat zegt Mieke Boon...

<p>Fraude met TOGS-regeling</p>

De FIOD heeft enkele dagen geleden een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden die wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Hij wijzigde als eenmanszaak zijn inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel om zo aanspraak te kunnen maken op de steunmaatregel TOGS

Onderzoek naar applicatie FSV in twee fasen

Het onderzoek naar de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) en andere soortgelijke applicaties binnen de Belastingdienst zal in twee fasen plaatsvinden....Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer.
Top