fraude

now browsing by tag

 
 

Benelux-overeenkomst fiscale fraudebestrijding getekend

Nederland heeft met België en Luxemburg een overeenkomst getekend om de gezamenlijke strijd tegen fiscale fraude te versterken. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Snel aan de Tweede Kamer.

Hongaarse Belastingdienst moet weigering btw-aftrek bij fraude onderbouwen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Hongarije aftrek van btw aan Glencore weigert, omdat de Belastingdienst reeds had vastgesteld dat de leveranciers betrokken waren bij btw-fraude....Hieraan stelt het Hof van Justitie EU echter wel een aantal voorwaarden.

<p>Celstraf geëist voor fraude met loonbelasting</p>

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een zaak tegen een bestuurder van een stichting 15 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist en een geldboete van € 50.000 voor de stichting voor fraude met loonbelasting....De stichting heeft meerdere jaren geen loonbelasting aangegeven of afgedragen, terwijl...

<p>Taakstraf voor weigering inzage zwart geld</p>

Een 74-jarige man uit Wolvega is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf wegens het plegen van fiscale fraude. Zijn 73-jarige vrouw kreeg van de rechtbank in Den Bosch 80 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijk opgelegd.

Nalaten controle op identiteit leverancier een van de factoren die kunnen duiden op btw-fraude

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het feit dat Altic niet heeft gecontroleerd wie haar leveranciers zijn, onvoldoende is om de btw-vooraftrek te weigeren....Het nalaten van een dergelijke controle kan echter wel wijzen op betrokkenheid bij btw-fraude.

<p>Verdachte btw-fraude emissierechten uitgeleverd</p>

Zwitserland heeft een 47-jarige man aan Nederland uitgeleverd die in juni 2018 is veroordeeld wegens btw-fraude met CO2-emissierechten. De rechtbank in Den Haag legde de man destijds bij verstek acht jaar cel op....De man stond internationaal gesignaleerd en kon in april op de luchthaven van Genève...

<p>Celstraf voor verzwegen omzet en fraude met btw-verleggingsregeling</p>

De rechtbank in Zwolle veroordeelt een 49-jarige eigenaar van een bedrijf uit Franeker tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan onjuiste aangiften omzetbelasting....Zo werden privé-uitgaven zakelijk verantwoord, werd omzet verzwegen en werd de btw...

<p>Directeur accountantsorganisatie NBA op non-actief</p>

Algemeen directeur Harm Mannak van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op non-actief gesteld. De organisatie stelt een onderzoek naar hem in omdat hij een zakelijke relatie zou hebben verzwegen met Andy Fastow, een van fraude veroordeelde oud-bestuurder van het Amerikaanse

<p>371 miljoen fraude met EU-geld</p>

Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro fraude met EU-geld aangetoond, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag....Het door opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in voorgaande jaren.

<p>Rabobank: geen nieuwe voetbalclubs als klant</p>

Rabobank wil geen betaaldvoetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank naar aanleiding van berichtgeving door NRC. In het betaald voetbal is sprake van een verhoogd risico op zaken als witwassen, corruptie en fraude...."Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet...
Top