fraude

now browsing by tag

 
 

<p>Belgische onderzoekers ontwikkelen algoritme om fiscale fraude op te sporen</p>

Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen hebben algoritmes ontwikkeld waarmee fiscale fraude kan worden opgespoord via data mining. Data mining is het zoeken naar statistische verbanden in digitale gegevens....Door de algoritmes los te laten op gegevens van belastingaangiften, kunnen afwijkingen...

Bij weigering erkenning uiteindelijk gerechtigde hoeft lidstaat uiteindelijk gerechtigde niet te identificeren

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de EU-lidstaten geen vrijstelling van bronbelasting mogen verlenen over het door een dochter aan haar moedermaatschappij uitgekeerde dividend als er sprake is van fraude of misbruik....Dit geldt ook wanneer nationale wetten of verdragen niet voorzien in...

<p>Speciale commissie Europees Parlement pleit voor Financiële Europol tegen fraude en witwassen</p>

Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen....Ook wordt gepleit voor de afschaffing van ‘gouden visa’, waarmee niet EU-burgers zich in Europa...

<p>Werkstraf en boete voor premiefraude door tuinders</p>

Hoofdverdachte Theo van K. in een grote slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 134.000 euro....De rechtbank in Den Bosch legde bovendien de maximale voorwaardelijke celstraf op van twee jaar. Tegen de...

Aangever die niet van fraude op de hoogte is heeft recht op btw-vrijstelling bij invoer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de vrijstelling niet mag worden ontzegd aan een importeur als Vetsch wanneer de ontvanger van de op de invoer volgende intracommunautaire overbrenging fraude pleegt.

<p>Scherper toezicht op taxatie importauto om bpm-fraude tegen te gaan</p>

Het kabinet neemt maatregelen om gesjoemel bij de import van tweedehandsauto's tegen te gaan. Te vaak wordt een te lage taxatiewaarde opgegeven om minder bpm te hoeven betalen....Strengere controles moeten dat in de toekomst voorkomen, meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de Tweede...

In hoger beroep lagere straffen voor btw-fraude op woonwagenkamp Vinkenslag

Hof Den Bosch heeft vijf verdachten in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal zestien maanden voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Vier verdachten zijn vrijgesproken. Het hof is van mening dat niet voldoende is bewezen dat zij van...

In hoger beroep lagere straffen voor btw-fraude op woonwagenkamp Vinkenslag

Hof Den Bosch heeft vijf verdachten in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal zestien maanden voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Vier verdachten zijn vrijgesproken. Het hof is van mening dat niet voldoende is bewezen dat zij van...

In hoger beroep lagere straffen voor btw-fraude op woonwagenkamp Vinkenslag

Hof Den Bosch heeft vijf verdachten in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal zestien maanden voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Vier verdachten zijn vrijgesproken. Het hof is van mening dat niet voldoende is bewezen dat zij van...

In hoger beroep lagere straffen voor btw-fraude op woonwagenkamp Vinkenslag

Hof Den Bosch heeft vijf verdachten in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal zestien maanden voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Vier verdachten zijn vrijgesproken. Het hof is van mening dat niet voldoende is bewezen dat zij van...
Top