fraude

now browsing by tag

 
 

<p>Rabobank: geen nieuwe voetbalclubs als klant</p>

Rabobank wil geen betaaldvoetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank naar aanleiding van berichtgeving door NRC. In het betaald voetbal is sprake van een verhoogd risico op zaken als witwassen, corruptie en fraude...."Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet...

<p>Britse specialist belastingfraude keert terug naar KPMG</p>

Na vijftien jaar overheidsdienst keert fraudeveteraan Mark Thompson terug naar KPMG. De 48-jarige Brit, die tot 2004 ook al bij KPMG werkte, is momenteel operationeel directeur van de Serious Fraude Office (SFO), het Britse zusje van de FIOD.

<p>Belastingdienst wist al in 2007 van fraude thuiszorgorganisatie</p>

Al in 2007 wist de Belastingdienst dat de bestuurders van de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg zorggeld gebruikten om zichzelf te belonen.

<p>Inspecteur maakt wetenschap omtrent btw-fraude niet aannemelijk</p>

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat FE X bv wist van de fraude in de keten. De verkoop van de Jaguar die de inspecteur daartoe aanvoert, overtuigt volgens het hof namelijk niet.

<p>Europese Rekenkamer: elektronische handel nog steeds kwetsbaar voor btw-fraude</p>

Volgens de Europese Rekenkamer moet nog een oplossing worden gevonden voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van de juiste bedragen aan btw en douanerechten op elektronische handel....In het bijzonder zijn de EU-controles ontoereikend om fraude te voorkomen en misbruik op te sporen...

Nieuwe regels voor administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van btw

De Europese Commissie breidt de uitvoeringsvoorschriften uit voor administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de btw. De Uitvoeringsverordening (EU) 2012/79 wordt hiertoe aangepast....Deze Uitvoeringsverordening geeft nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele...

<p>Alleen weigering btw-nummer bij harde fraude</p>

"Een btw-identificatienummer kan alleen worden geweigerd als objectieve gegevens aantonen dat het toegekende btw-identificatienummer zal worden gebruikt voor fraude." Dat antwoordt Minister...Sander Dekker voor Rechtsbescherming op vragen van Tweede-Kamerleden Alkaya en Van Nispen (beiden SP) over...

Frauderende autohandelaar heeft geen recht op btw-aftrek voor gefingeerde ICL’s

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er ter zake van 40 auto’s die X bij A BVBA heeft ingekocht, sprake is van btw-fraude. Nu X ook wist dat de door hem verkochte auto’s geen marge-auto’s waren, heeft hij voor deze auto’s geen recht op aftrek van de voorbelasting.

<p>Invallen bij autobedrijven vanwege btw-fraude</p>

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben maandagochtend vijftien invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen. De FIOD meldt dat dit gebeurde vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude, mogelijk witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto's....Het btw-nadeel...

<p>Eisen tot 15 maanden cel voor btw-fraude</p>

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude....Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en...
Top