fraude

now browsing by tag

 
 

Nieuwe internationale IT-tool tegen btw-fraude gelanceerd

In mei 2019 is er een nieuwe internationale IT-tool gelanceerd tegen btw-fraude. Dit schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer in een update over de aanpak van btw-fraude.

<p>Snel onderzoekt gebruik nepbewijs fiscus</p>

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaat "heel grondig uitzoeken" of de Belastingdienst onjuiste informatie heeft gebruikt bij de aanpak van mogelijke fraude en misbruik met toeslagen in een zaak tegen gastouderbureau Dadim in Eindhoven....Snel zei dat woensdag in reactie op een bericht van RTL...

<p>Onderzoek naar etnisch profileren door fiscus</p>

Het ministerie van Financiën laat breed onderzoeken hoe de Belastingdienst te werk gaat bij het opsporen van fraude met de kinderopvangtoeslag. Aanleiding daarvoor is een bericht eerder deze week dat de fiscus toeslagen zou hebben stopgezet, alleen op basis van de tweede nationaliteit van de...

<p>Is de Belastingdienst etnisch aan het profileren?</p>

Er komt een onderzoek naar het mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst bij het opsporen van fraude met kinderopvangtoeslag. Dat meldt Trouw vandaag.

Ondanks btw-fraude met telefoons is nultarief terecht toegepast

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X het btw-nultarief mag toepassen op de leveringen van telefoons aan het Britse Z. X hoeft namelijk niet te beschikken over het Poolse en Duitse btw-identificatienummer van Z.

Hogere straf voor gokverslaafde dga wegens btw-fraude

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de dagvaarding nietig is voor wat betreft het gebruik van het woord ‘waaronder’. Hierdoor is namelijk verzuimd welke btw-aangiften in de pleegperiode - anders dan de vijf wel genoemde - nog meer ten laste worden gelegd.

Weigering btw-aftrek bij ten onrechte niet toegepaste btw-verlegging niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Hongarije aftrek van de btw-voorbelasting weigert wanneer ten onrechte de verleggingsregeling niet is toegepast....Dat geen sprake is van fraude is hierbij niet van belang.

<p>Geen nultarief voor leveringen aan onbekende Italiaanse afnemers</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat de auto’s in het kader van leveringen naar Italië zijn vervoerd....Er kan in het midden blijven of hij actief was betrokken bij de btw-fraude.

<p>Vrijspraak voor oud-bestuurder KPMG</p>

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen hoeft niet de cel in. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat er te weinig aanknopingspunten zijn waaruit blijkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen....Ook de andere drie verdachten in...

<p>Belgische onderzoekers ontwikkelen algoritme om fiscale fraude op te sporen</p>

Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen hebben algoritmes ontwikkeld waarmee fiscale fraude kan worden opgespoord via data mining. Data mining is het zoeken naar statistische verbanden in digitale gegevens....Door de algoritmes los te laten op gegevens van belastingaangiften, kunnen afwijkingen...
Top